AML — правила проверки операций
Проверки направлены на предотвращение мошенничества и незаконного использования сервиса. Этот документ сам по себе не является лицензией или подтверждением соответствия требованиям какой-либо страны.
Версия 2026-09-24-v11. Свои средства и достоверные сведения
Используйте средства законного происхождения и реквизиты, которыми вправе распоряжаться. Запрещены поддельные документы, обход ограничений, сокрытие бенефициара и транзит чужих средств. Нельзя дробить переводы, чтобы обойти проверки.
2. Дополнительные сведения
При обоснованных признаках риска могут потребоваться сведения о плательщике, назначении операции и источнике средств. Запрашивается только необходимая информация. Проверка документов личности не подтверждает автоматически законность происхождения всех средств.
3. Приостановка и отказ
Подозрительная операция может быть приостановлена до уточнения сведений либо отклонена при невозможности завершить проверку или наличии запрета. Пользователю сообщаются доступные дальнейшие шаги, кроме сведений, раскрытие которых запрещено законом. Приостановка не означает автоматическое присвоение средств оператором.
4. Обращения
Если ограничение ошибочно, направьте обращение из раздела поддержки с ID операции. Возврат или вывод выполняется на допустимые реквизиты после необходимых проверок. Требование уполномоченного органа исполняется только в предусмотренном законом порядке.
Контакт и сведения об операторе
Юридическое наименование и адрес оператора ещё не опубликованы. Название Illuma Trade обозначает сервис и само по себе не подтверждает наличие лицензии.
Обратиться в поддержку →